Para respaldar la entrega de ciertos servicios adquiridos por el Cliente, Veriff OU (o uno de sus afiliados) (colectivamente utilizados aquí como "Veriff"), puede involucrarse y utilizar fuentes de datos externas, como registros de datos, ya sea directamente o a través de un proveedor de servicios de terceros. En caso de que el Cliente adquiera un servicio que depende de tal fuente, el Cliente autoriza e instruye a Veriff a transferir los Datos del Cliente al país de la fuente de datos, al proveedor de datos y reconoce y acepta que Veriff puede utilizar los datos del registro para cualquiera de los siguientes propósitos:
Ofrecer un servicio independiente para verificar los datos de los usuarios finales contra la fuente
Ofrecer verificación de identidad basada en los datos
Ofrecer verificación de identidad asistida por los datos
Otros casos de uso como se describe en el acuerdo de Veriff con el Cliente
Todas las fuentes de datos externas dependen de fuentes y recursos de terceros, por ejemplo, gubernamentales o propietarios, cuya disponibilidad y tiempo de actividad pueden no corresponder al tiempo de actividad y disponibilidad que ofrece Veriff.
El uso de fuentes de datos externas se ofrece utilizando diferentes proveedores de datos, como se detalla a continuación, quienes también pueden actuar como nuestros subprocesadores. Para más información sobre nuestros subprocesadores, haz clic aquí.
Lista de países fuente de datos, fuentes de datos, proveedores de datos y uso en el contexto del servicio de Veriff
País | Fuente de datos | Proveedor de datos | Descripción del servicio |
Estonia | Registro de Población de Estonia | República de Estonia, Ministerio del Interior | Como parte del Servicio de IDV adquirido por el Cliente (según corresponda) |
India | Autoridad de Identificación Única de la India (Repositorio de Datos de Identidades Central (CIDR)) | Surepass Technologies Private Limited | Parte de la Verificación de Base de Datos de Aadhaar |
Estados Unidos de América | Base de datos propietaria del subprocesador | London Stock Exchange Group plc | Parte del Servicio de Verificación de Número de Seguridad Social |
Estados Unidos de América | Base de datos propietaria del subprocesador | IDMERIT LLC | Parte de la Verificación del Registro de Base de Datos de Crédito de USA (US15) |
Reino Unido | Base de datos propietaria del subprocesador | IDMERIT LLC | Parte de REINO UNIDO - Verificación de Registro Oficial de Votantes (GB2) |
Argentina | Registro Nacional de las Personas (RENAPER; Registro Nacional de las Personas) | IDMERIT LLC | ARGENTINA - RENAPER (AR9) Verificación del Registro de Base de Datos |
Alemania | Oficina de Registro Civil (Standesamtsregister) | IDMERIT LLC | ALEMANIA - Registro Civil Oficial y Créditos al Consumidor (DE8) Verificación del Registro de Base de Datos |
Alemania | Schufa Credit Bureau | IDMERIT LLC | ALEMANIA - Registro Civil Oficial y Créditos al Consumidor (DE8) Verificación del Registro de Base de Datos |
Grecia | Ministerio del Interior de Grecia (ΥΠΕΣ – Υπουργείο Εσωτερικών) | IDMERIT LLC | GRECIA - Registro Oficial de Votantes y Créditos al Consumidor (GR1) Verificación del Registro de Base de Datos |
Grecia | Tiresias Credit Bureau | IDMERIT LLC | GRECIA - Registro Oficial de Votantes y Créditos al Consumidor (GR1) Verificación del Registro de Base de Datos |
España | Censo y Registro de Residentes (Padrón Municipal de Habitantes) | IDMERIT LLC | ESPAÑA - Censo Oficial y Servicios Públicos - Registro Telefónico (ES2) Verificación del Registro de Base de Datos |
Rumania | Autoridad Electoral Permanente (Autoritatea Electorală Permanentă) | IDMERIT LLC | RUMANIA - Registro Oficial de votantes (RO4) Verificación del Registro de Base de Datos |
Turquía | Consejo Supremo Electoral (YSK; Yüksek Seçim Kurulu) | IDMERIT LLC | TURQUÍA - Registro Oficial de Votantes (TR1) Verificación del Registro de Base de Datos |
Marruecos | Base de datos propietaria del subprocesador | IDMERIT LLC | MARRUECOS - Registro de Teléfonos Móviles (MA1) Verificación del Registro de Base de Datos |
Perú | RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) | IDMERIT LLC | PERÚ - Registro Oficial de Votantes (PE1) Verificación del Registro de Base de Datos |
Reino Unido | Base de datos propietaria del subprocesador y búsquedas públicas para verificaciones de PEP, Sanciones y Medios Adversos | IVXS UK LTD, comerciante como COMPLYADVANTAGE | Parte de las verificaciones de PEP, Sanciones y Medios Adversos en el Servicio y la Verificación de Identidad Cumple con UKDIATF. |
Reino Unido | Base de datos propietaria del proveedor de servicios de conductas fraudulentas | Cifas | Parte de la Verificación de Identidad Cumplimiento UKDIATF |
México | Base de datos de la Lista Nominal del INE | Nufi Inc. | Parte de la Verificación de la Base de Datos del INE |
México | Base de datos RENAPO (Registro Nacional de Población) | Nufi Inc. | Parte de la Verificación de Base de Datos CURP |
México | Base de datos del INE | FIMPE Fideicomiso F/00185 | Parte de la Verificación de Base de Datos Biométrico del INE |
Brasil | Departamento Federal de Ingresos de Brasil (Receita Federal do Brasil) | Servicio Federal de Procesamiento de Datos de Brasil (Serviço Federal de Processamento de Dados) | Parte de la Verificación de Base de Datos CPF |
Colombia | Registro Nacional de Estado Civil de Colombia (Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia) | Data Innovation S.A.S. | Parte de la Verificación de la Base de Datos de la Registraduría |
Reino Unido | Registro Electoral del Reino Unido | London Stock Exchange Group plc | Parte de la Verificación del Registro Electoral del Reino Unido y del Comprobador de Créditos y la Verificación de Identidad Cumplimiento UKDIAFT |
Reino Unido | Base de datos propietaria del subprocesador para datos de crédito de individuos que tengan líneas de crédito activas en el Reino Unido | London Stock Exchange Group plc | Parte de la Verificación del Registro Electoral del Reino Unido y del Comprobador de Créditos y la Verificación de Identidad Cumplimiento UKDIAFT |