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Uso de fuentes de datos externas de Veriff

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Escrito por Matthew
Actualizado esta semana

Para respaldar la entrega de ciertos servicios adquiridos por el Cliente, Veriff OU (o uno de sus afiliados) (colectivamente utilizados aquí como "Veriff"), puede involucrarse y utilizar fuentes de datos externas, como registros de datos, ya sea directamente o a través de un proveedor de servicios de terceros. En caso de que el Cliente adquiera un servicio que depende de tal fuente, el Cliente autoriza e instruye a Veriff a transferir los Datos del Cliente al país de la fuente de datos, al proveedor de datos y reconoce y acepta que Veriff puede utilizar los datos del registro para cualquiera de los siguientes propósitos:

  • Ofrecer un servicio independiente para verificar los datos de los usuarios finales contra la fuente

  • Ofrecer verificación de identidad basada en los datos

  • Ofrecer verificación de identidad asistida por los datos

  • Otros casos de uso como se describe en el acuerdo de Veriff con el Cliente

Todas las fuentes de datos externas dependen de fuentes y recursos de terceros, por ejemplo, gubernamentales o propietarios, cuya disponibilidad y tiempo de actividad pueden no corresponder al tiempo de actividad y disponibilidad que ofrece Veriff.

El uso de fuentes de datos externas se ofrece utilizando diferentes proveedores de datos, como se detalla a continuación, quienes también pueden actuar como nuestros subprocesadores. Para obtener más información sobre nuestros subprocesadores, haga clic aquí.


Lista de países fuente de datos, fuentes de datos, proveedores de datos y uso en el contexto del servicio de Veriff

País

Fuente de datos

Proveedor de datos

Descripción del servicio

Estonia

Registro de Población de Estonia

República de Estonia, Ministerio del Interior

Como parte del Servicio de IDV adquirido por el Cliente (según corresponda)

India

Autoridad de Identificación Única de la India (Repositorio de Datos de Identidades Central (CIDR))

Surepass Technologies Private Limited

Parte de la Verificación de Base de Datos de Aadhaar

Estados Unidos de América

Base de datos propietaria del subprocesador

London Stock Exchange Group plc

Parte del Servicio de Verificación de Número de Seguridad Social

Estados Unidos de América

Base de datos propietaria del subprocesador

IDMERIT LLC

Parte de la Verificación del Registro de Base de Datos de Crédito de USA (US15)

Reino Unido

Base de datos propietaria del subprocesador y búsquedas para verificaciones de PEP, Sanciones y Medios Adversos

IVXS UK LTD, comerciante como COMPLYADVANTAGE

Parte de las verificaciones de PEP, Sanciones y Medios Adversos en el Servicio y la Verificación de Identidad Certificada UKDIATF (M1B)

Reino Unido

Base de datos propietaria del proveedor de servicios de conductas fraudulentas

Cifas

Parte de la Verificación de Identidad Certificada UKDIATF (M1B) y de la Verificación de Identidad Certificada UKDIATF (M1A)

México

Base de datos de la Lista Nominal del INE

Nufi Inc.

Parte de la Verificación de la Base de Datos del INE

México

Base de datos RENAPO (Registro Nacional de Población)

Nufi Inc.

Parte de la Verificación de Base de Datos CURP

México

Base de datos del INE

FIMPE Fideicomiso F/00185

Parte de la Verificación de Base de Datos Biométrico del INE

Brasil

Departamento Federal de Ingresos de Brasil (Receita Federal do Brasil)

Servicio Federal de Procesamiento de Datos de Brasil (Serviço Federal de Processamento de Dados)

Parte de la Verificación de Base de Datos CPF

Colombia

Registro Nacional de Estado Civil de Colombia (Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia)

Data Innovation S.A.S.

Parte de la Verificación de la Base de Datos de la Registraduría

Reino Unido

Registro Electoral del Reino Unido

London Stock Exchange Group plc

Parte del Registro Electoral del Reino Unido y de la Verificación de Base de Datos de Crédito y la Verificación de Identidad Certificada UKDIATF (M1B)

Reino Unido

Base de datos propietaria del subprocesador para datos de crédito de individuos que tengan líneas de crédito activas en el Reino Unido

London Stock Exchange Group plc

Parte del Registro Electoral del Reino Unido y de la Verificación de Base de Datos de Crédito y la Verificación de Identidad Certificada UKDIATF (M1B)

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